
一枚棋子,更能证明这个家伙的不简单。
毕竟,人太蠢了,连给人当成棋子的资格都没有。因此,在赵宏的问话里,李鸿海已经清楚,警方应该掌握了相关证据。
只是他不知道,警方掌握了多少证据,对他的威胁有多大。所以,他不敢乱说话,免得说错话被套,到时候哭都没有地方。
赵宏抽了口烟,接着长长吐出烟雾:“经过我们的调查,蔡立源的妹夫、二婶儿、三婶儿、二姨夫、四舅妈、表妹夫还有表嫂,在去年三月份相序开通了银行账户。
在之后的一年时间里,通过不同渠道,分批次共汇入三十八万。经过我们对这笔钱的溯源调查,三十八万的巨额资金,是从你私人账户分批汇入延河、宏远、金民等七家空壳公司。
然后,这七家公司又通过十几次不同账户的转存,最后到了蔡立源妹夫和二婶...
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